HSBC violó embargo financiero a Cuba utilizando filiales en Centroamérica
Fuente: La Nación (Costa Rica) Miércoles, 25 de Julio de 2012 13:21Sucursales de HSBC en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador abrieron y mantuvieron, entre 2002 y 2007, cuentas en dólares de embajadas de Cuba y ciudadanos de la isla con restricción, pese al embargo existente desde en 1962.
De acuerdo con el documento, Cuba, Corea del Norte, Irán, Myanmar y Siria, entre otros países de la lista de enemigos de Estados Unidos, fueron clientes frecuentes de HSBC.
El informe senatorial indica que los movimientos fueron detectados por la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual elaboró una lista de personas y países con las que los bancos tienen prohibido hacer negocios, y creó un filtro para identificar y detener operaciones potencialmente no autorizadas.
Según el documento -titulado Vulnerabilidades de Estados Unidos al blanqueo de capitales, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC-, “algunas filiales” del banco enviaron, a través de HBUS (sucursal estadounidense de HSBC), entre 2002 y 2007, transacciones potencialmente prohibidas con Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Sudán y otras naciones o personas con las que está prohibido efectuar ese trámite.
De acuerdo con el reporte senatorial, un documento interno de 2007 de HSBC reveló que, hasta mayo de ese año, la filial mexicana HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas en dólares y activos en "exceso" por US$348.000, además de 61 clientes cubanos con cuentas en pesos mexicanos y en dólares por US$966.000.
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